山东联诚细密制制股份无限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年4月25日正在济宁市兖州区经济开辟区北环城6号公司会议室以现场及通信相连系体例召开，会议由监事会YUNLONG XIE先生掌管。通知于2025年4月15日以书面通知体例向全体监事发出。应出席会议监事3人，现实出席会议监事3人，本次监事会会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。

　　山东联诚细密制制股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度申请分析授信额度的议案》，此议案尚需提请公司2024年度股东大会审议通过。

　　经和信会计师事务所（特殊通俗合股）审计，2024年实现归属母公司股东的净利润-37，957，353。46元，母公司实现净利润1，633，818。92元，母公司按净利润10%的比例提取亏损公积金163，381。89元，加岁首年月母公司未分派利润90，039，618。10元，减上年度已分派股利12，176，061。50元，截至2024年12月31日止，母公司可供股东分派的利润为79，333，993。63元。

　　山东联诚细密制制股份无限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月8日（木曜日）（15！00一17！00）正在“价值正在线”（）举办2024年度网上业绩申明会，本次年度网上业绩申明会将采用收集近程的体例举行，投资者可登岸网址（）或扫描下方二维码参取本次年度业绩申明会。

　　本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。

　　和信会计师事务所（特殊通俗合股）出具了《关于公司募集资金存放取现实利用环境鉴证演讲》。上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《2024年度募集资金存放取利用环境的专项报。

　　2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。

　　按照中华人平易近国财务部（以下简称“财务部”）发布的《企业会计原则注释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“《注释第 18 号》”），对公司会计政策进行响应变动。本次会计政策变动不影响公司停业收入、净利润、净资产，不会对公司财政情况、运营和现金流量发生严沉影响。

　　2024年度财政演讲审计及内部节制审计费用合计62万元，此中财政演讲审计费用52万元，内部节制审计费用10万元。关于2025年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权办理层依审计工做量取审计机构协商确定。

　　山东联诚细密制制股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第二十次会议，决议于2025年5月21日（礼拜三）召开公司2024年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下。

　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所担任公司2025年度的审计机构，聘用刻日为一年。

　　公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于利用部门临时闲置募集资金进行现金办理的议案》。正在确保不影响募集资金投资打算一般进行和募集资金平安的环境下，同意公司正在上次利用临时闲置募集资金进行现金办理的刻日到期后，继续利用最高额度不跨越人平易近币2亿元临时闲置募集资金进行现金办理，刻日不跨越12个月。正在前述额度和刻日范畴内，可轮回滚动利用，并授权公司办理层按照现实环境行使决策权。监事会及保荐机构就该事项已颁发同意的看法。

　　按照《上市公司股东大会法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关，上述议案属于涉及影响中小投资者好处的严沉事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级办理人员及零丁或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决零丁计票，并将计票成果进行公开披露。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于变动公司注册本钱并修订〈公司章程〉的通知布告》（通知布告编号：2025-027）。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于续聘2025年度审计机构的通知布告》（通知布告编号：2025-028）。

　　（2）天然人股东登记：凭本人身份证和证券账户卡打点登记手续；若委托代办署理人出席会议的，代办署理人凭代办署理人本人身份证、授权委托书（需委托人签订的原件，见附件二）、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡打点登记手续！

　　公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象刊行融资总额不跨越人平易近币3亿元且不跨越比来一岁暮净资产20%的股票，授权刻日为自公司2024年度股东大会审议通过之日起大公司2025年度股东大会召开之日止。

　　（3）项目质量节制复核人刘方微密斯，2013年成为中国注册会计师，2013年起头处置上市公司审计，2016年起头正在和信执业，2024年起头为本公司供给审计办事。近三年共签订或复核了上市公司审计演讲8份。

　　本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持无效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　5、留意事项：以上证件打点登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必需出示原件。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（网址为 ）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。

　　公司成立了完美的物料采购办理轨制并严酷施行。公司的原材料、设备、外协加工及辅帮物资等次要通过向国内厂商及经销商比价及投标采购，公司出产所需的水、电、天然气别离由本地自来水公司、电力公司和燃气公司供应。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于召开2024年度股东大会的通知》（通知布告编号：2025-029）。

　　截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入244，061，451。69元（此中：公司以募集资金置换事后已投入募集资金投资项目标自筹资金16，374，500。00元，弥补流动资金40，000，000。00元）。2024年公司现实利用募集资金3，784，990。00元（此中：2024年6月公司误从公开辟行可转换公司债券账户领取非公开辟行股票项目设备款 98，000元，公司发觉后及时联系供应商于 2024年7 月将该笔资金退回公开辟行可转换公司债券账户，并从非公开辟行股票账户领取）。收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为68，607。08元。

　　本次续聘2025年度审计机构事项尚需提请公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代办署理人全权代表公司取银行等金融机构打点相关授信额度申请事宜。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　山东联诚细密制制股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度利润分派预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　公司公开辟行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生必然变化。2024年4月1日至2025年3月31日，累计转股数量为7，674，218股。

　　公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度对子公司供给的议案》，为满脚公司（含控股子公司）的日常运营和营业成长资金需要，公司营业成功开展，2025年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等供给，合计金额不跨越4。40亿元人平易近币，此中，为资产欠债率70%以下的子公司供给额度为4。10亿元，为资产欠债率跨越70%的子公司供给额度为3，000万元。上述额度可正在子公司之间进行调剂，但正在调剂发生时，对于资产欠债率跨越70%的对象，仅能从资产欠债率跨越70%的对象处获得额度。以上额度不等于公司的现实发生额，现实金额正在总额度内，以最终签定的合同为准。范畴包罗但不限于申请分析授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资营业；品种包罗、典质、质押等。

　　按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）公布的《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》（2022年修订）及深圳证券买卖所的相关，山东联诚细密制制股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2024年度募集资金存放取现实利用环境专项申明如下。

　　公司2024年财政报表经和信会计师事务所（特殊通俗合股）审计并出具了审计演讲，审计认为公司财政报表正在所有严沉方面按照企业会计原则的编制，公允反映了公司2024年12月31日的归并及母公司财政情况以及2024年度的归并及母公司运营和现金流量。

　　公司尚未就事项签定相关和谈，体例、金额、刻日等条目由公司取合同对象正在以上额度内配合协商确定，以正式签订的文件为准，上述额度可轮回利用，最终现实总额不跨越股东大会审批的额度。

　　2024年3月，公司利用2，500万元闲置募集资金临时弥补流动资金，此中部门补流资金正在转大公司通俗账户后，因工做疏忽被用于股份回购，正在发觉上述景象后公司进行了及时解救和整改，并于到期日前偿还全数用于临时弥补流动资金的募集资金至募集资金公用账户。除上述景象外，公司2024年度募集资金存放、利用、办理及披露规范，不存正在违规景象。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　山东联诚细密制制股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变动注册本钱并点窜〈公司章程〉的议案》，具体环境如下。

　　公司2024年度未实现盈利，分析考虑公司当前面对的外部、将来成长规划和资金需求等要素，为保障公司一般出产运营，实现持续、不变、健康成长，更好地全体股东的久远好处，董事会拟定本次利润分派预案为：不派发觉金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。公司2024年度利润分派预案合适中国证券监视办理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《公司章程》等文件中相关利润分派政策的。

　　公司产物属于非尺度件产物，分歧业业、分歧下旅客户对产物外不雅外形、机能目标等方面需求差别较大，需要按照分歧客户的要求进行定制化出产。产物的出产具有多品种、多批次的特点，颠末多年的经验堆集，公司正在新产物开辟、出产交付以及办事等方面均具备了快速响应能力。正在接到客户订单后，公司正在模具设想、产物小批量试制和多量量出产等各个阶段，均需要接管客户严酷的工艺进度和产质量量审核，并按照客户产物更新换代的需求，敏捷设想新产物。

　　为充实卑沉投资者，提拔交换的针对性，现就公司2024年度网上业绩申明会提前向投资者公开搜集问题，普遍听取投资者的看法和。投资者可于2025年5月8日前拜候（）或扫描下方二维码，进行会前提问。公司将正在2024年度业绩申明会上，对投资者遍及关心的问题进行回覆。

　　2、会议召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。

　　公司对募集资金实行专户存储轨制和专项利用，和信会计师事务所（特殊通俗合股）出具了《募集资金存放取利用环境鉴证演讲》，并按相关及时、实正在、精确、完整地披露了募集资金的存放及现实利用环境，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的环境，募集资金利用及披露不存正在严沉问题。

　　为满脚公司（含控股子公司）的日常运营和营业成长资金需要，公司营业成功开展，2025年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等供给，合计金额不跨越4。40亿元人平易近币。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，额度无效期自股东大会审议通过之日起十二个月。并提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代办署理人全权代表公司签订相关和谈和文件，按照现实运营需要正在对控股子公司额度范畴内适度调整各控股子公司之间的额度。授权公司办理层正在额度内打点具体事宜。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》相关，本次会计政策变动无需提交公司董事会及股东大会审议。具体环境如下。

　　2022年3月29日，公司及保荐机构长城证券股份无限公司别离取中国工商银行股份无限公司济宁兖州支行、招商银行股份无限公司济宁兖州支行、交通银行股份无限公司济宁兖州支行、兴业银行股份无限公司济宁兖州支行、银行股份无限公司济南分行签定《募集资金三方监管和谈》。

　　演讲期内，中证鹏元资信评估股份无限公司对公司从体持久信用情况和本次刊行的可转换公司债券进行了评级，维持公司从体信用品级为A，维持评级瞻望为不变，维持本期债券信用品级为A。

　　本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持无效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　公司董事会定于2025年5月21日（礼拜三）下战书14！00正在公司会议室召开公司2024年度股东大会。

　　2024年，公司董事会严酷按照《公司法》《证券法》等法令律例以及《公司章程》《董事会议事法则》等相关，本着对全体股东担任的立场，恪尽职守、积极无效的行使权柄，认实施行股东大会的各项决议，勤奋尽责的开展董事会各项工做，保障了公司优良的运做和可持续成长。

　　营成长需求，为更好地保障公司可持续成长和全体股东的久远好处，2024年度拟不派发觉金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　公司2024年度未实现盈利，分析考虑公司当前面对的外部、将来成长规划和资金需求等要素，为保障公司一般出产运营，实现持续、不变、健康成长，更好地全体股东的久远好处，2024年度拟不派发觉金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　企业的财产链规模是焦点合作力和品牌的主要支持，通过规模效应，才能将出产和发卖成本降低到最合理的区间内，办事链获得延长，支持立异研发系统的无效运转。跟着下业集中度不竭提高，逐步构成了一批行业巨头，它们对供应商的产物质量、研发实力、价钱程度、交货刻日都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其供给配套办事，并帮帮他们不竭降低成本，提高本身产物的合作实力。

　　注1：手艺核心改扩建项目已于2022年扶植完成。细密零部件智能制制项目已于2023年扶植完成。 2024年投入资金次要为项目尾款及质保金。

　　本次会计政策变动前，公司施行财务部公布的《企业会计原则逐个根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告及其他相关。

　　综上所述，公司股本由130，882，018股变动为138，556，236股，注册本钱由130，882，018元变动为138，556，236元。同步修订公司章程的相关内容，并按照相关法令、律例，对《公司章程》响应条目进行修订。

　　本次会计政策变动后，公司将按照财务部发布的《原则注释第 17 号》、《原则注释第 18 号》要求施行。对其余未变动部门，仍施行财务部前期公布的《企业会计原则一根基原则》和各项具体味计原则、《企业会计原则使用指南》《企业会计原则注释通知布告》以及其他相关。

　　按照公司2024年度现实环境，按照《公司法》等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关，编制了公司《2024年年度演讲及其摘要》。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于2025年度申请分析授信额度的通知布告》（通知布告编号：2025-025）。

　　4、和信会计师事务所（特殊通俗合股）的停业执业证照，次要担任人和监管营业联系人消息和联系体例，拟担任具体审计营业的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系体例。

　　为满脚公司及控股子公司出产运营和扶植成长的需要，公司及控股子公司打算2025年向银行等金融机构申请分析授信额度为不跨越人平易近币9亿元，授信体例为公司及控股子公司内部或以公司及控股子公司名下资产（包罗但不限于地盘、房产等）供给抵质押。

　　（7）和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30，165万元，此中审计营业收入21，688万元，证券营业收入9，238万元。

　　公司连系本身运营办理和营业成长的现实需要，成立健全了内部节制轨制，合适相关法令律例和监管部分的规范性要求。公司2024年度内部节制评价演讲实正在、客不雅地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境。

　　收集投票时间：2025年5月21日，此中，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2025年5月21日上午9！15一9！25，9！30一11！30，下战书13！00一15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9！15至15！00期间的肆意时间。

　　截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入166，894，262。43元（此中：置换自筹资金事后投入募投项目资金26，793，029。29元，弥补营运资金及贷款60，000，000。00元）。2024年公司现实利用募集资金12，023，605。59元，收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为161，877。06元。

　　（8）上年度上市公司审计客户共51家，涉及的次要行业包罗制制业、农林牧渔业、批发和零售业、消息传输软件和消息手艺办事业、电力热力燃气及水出产和供应业等，审计收费共计7，145。12万元。和信会计师事务所审计的取本公司同业业的上市公司客户为37家。

　　3、会议召开的合规性：本次股东大会会议召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、深交所营业法则和《公司章程》的。

　　（6）和信会计师事务所2024年度末合股人数量为45位，岁暮注册会计师人数为254人，此中签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师人数为139人。

　　公司对募集资金实行专户存储轨制和专项利用，并按相关及时、实正在、精确、完整地披露了募集资金的存放及现实利用环境，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的环境，募集资金利用及披露不存正在严沉问题。

　　公司2024年度未实现盈利，分析考虑公司当前面对的外部、将来成长规划和资金需求等要素，为保障公司一般出产运营，实现持续、不变、健康成长，更好地全体股东的久远好处，2024年度拟不派发觉金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　和信会计师事务所采办的职业义务安全累计补偿限额为10，000万元，职业安全采办合适相关，近三年无因执业行为正在相关平易近事诉讼中承担平易近事义务的环境。

　　（3）异地股东可凭以上相关证件采用或传实的体例登记，股东请细心填写《股东参会回执》（附件三），以便登记确认。传线前送达公司证券部，不接管德律风登记。来信请寄：济宁市兖州区经济开辟区北环城6号公司证券部收，邮编：272100（信封请说明“股东大会”字样）。

　　截至目前，公司及控股子公司尚未到期的对外总额为0元(不含为控股子公司供给的金额)，对控股子公司总额为1。68亿元人平易近币，占公司2024年度经审计归并报表归属于母公司净资产的15。53%。若本次额度全数利用，公司及控股子公司对归并报表范畴内控股子公司的总额为4。40亿元，占公司2024年度经审计归并报表归属于母公司净资产的40。78%。公司及控股子公司对归并报表外单元供给的总余额为0元，占公司2024年度经审计归并报表归属于母公司净资产的0%。公司的均为公司对归并报表范畴内控股子公司进行的。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于2024年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2025-024）。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于续聘2025年度审计机构的通知布告》（通知布告编号：2025-028）。

　　三方监管和谈取深圳证券买卖所范本不存正在严沉差别，公司均严酷按照《募集资金三方监管和谈》的，存放和利用募集资金。

　　1、互联网投票系统起头投票的时间为2025年5月21日（现场股东大会召开日）上午9！15，竣事时间为2025年5月21日（现场股东大会竣事当日）下战书15！00。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　（1）拟签字项目合股人李晖先生，1997年成为中国注册会计师，2000年起头处置上市公司审计，1997年起头正在和信会计师事务所执业，2023年起头为本公司供给审计办事。近三年共签订或复核了上市公司审计演讲共1份。

　　本人（本公司）做为山东联诚细密制制股份无限公司股东，兹授权________先生/密斯（身份证号码：），代表本人（本单元）出席山东联诚细密制制股份无限公司2024年度股东大会，并正在会议上代表本人（本公司）行使表决权。委托刻日为：从本授权委托署之日起至本次股东大会竣事之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

　　公司2024年财政报表经和信会计师事务所（特殊通俗合股）审计并出具了审计演讲，审计认为公司财政报表正在所有严沉方面按照企业会计原则的编制，公允反映了公司2024年12月31日的归并及母公司财政情况以及2024年度的归并及母公司运营和现金流量。

　　公司股东只能选择上述投票体例中的一种表决体例。统一表决权呈现反复投票的以第一次无效投票成果为准。

　　公司董事会审计委员会对和信会计师事务所进行了审查，认为和信会计师事务所具备为公司供给审计办事的专业能力、性、经验和天分，具有投资者的能力，可以或许满脚公司审计工做的要求。董事会审计委员会建议继续礼聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构，为公司供给财政审计等办事，并将该事项提交公司董事会审议。

　　本人（本公司）拟亲身 / 委托代办署理人________出席公司于2025年5月21日14！00正在济宁市兖州区经济开辟区北环城6号公司会议室召开的2024年度股东大会。

　　（1）截止股权登记日2025年5月14日下战书15！00深圳证券买卖所收市时，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东，或正在收集投票时间内加入收集投票。

　　本次为子公司供给次要是为了支撑其营业成长，满脚其运营资金需求，合适公司全体成长计谋。上述子公司均纳入归并报表范畴，运营情况一般，资信优良，公司为其供给的财政风险可控，不会对公司的一般运营形成严沉影响，不存正在取相关法令律例及《公司章程》等相的环境。

　　（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够正在的收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　此外，跟着我国、能源耗损、平安出产、职业健康平安等法令、律例及尺度的进一步加强，将加快锻制行业掉队产能的裁减，出格是将会通过环保、能耗查核等手段加速推进小、散、乱、差的锻制企业退出锻制行业。劣势企业规模日益强大，行业的集中度将越来越高。

　　2、小我股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单元停业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　和信会计师事务所及项目合股人李晖先生、签字注册会计师敏密斯、项目质量节制复核人刘方微密斯不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　《2024年年度演讲摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）；《2024年年度演讲》全文详见巨潮资讯网（）。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《2024年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》（通知布告编号：2025-023）。

　　截至2024年12月31日，公司募集资金余额238，182，141。91元（包罗收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额、保本型理财富物、临时弥补流动资金）。

　　金属的轮回利器具有节约资本、节约能源和等诸多长处，世界无不将金属轮回操纵财产做为低碳手艺和轮回经济的成长沉点。跟着我国工业化、城镇化历程加速，人均耗损铸件量呈刚性增加，将来，我国将加大废旧金属的轮回操纵，逐步使其成为锻制的次要原材料来历。同时，我国将继续以提高铸件质量、手艺程度为焦点内容，集成先辈、先辈制型、烟尘管理取废渣分析操纵等多项国表里先辈手艺取配备，构成铸件洁净出产的复合工艺，降低铸件出产成本，实现正在铸件出产过程中的大幅度节能减排，为锻制财产的可持续成长奠基根本。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于2024年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2025-024）。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于2025年度对子公司供给的通知布告》（通知布告编号：2025-026）。

　　公司为中国锻制行业分析百强企业、中国锻制行业排头兵企业、国度级绿色工场、国度级学问产权劣势企业、国度级高新手艺企业，“专精特新”企业、手艺立异示范企业、单项冠军企业。依托正在锻制、模具和机加工范畴具有的多项独创手艺和工艺，公司目前已构成了包罗模具工艺及布局设想、锻制工艺、机加工工艺以及最终机能检测等正在内的完美的细密铸件制制办事系统，具备跨行业、多品种、大中小批量多品种型营业的衔接能力。公司先后通过了ISO9001、IATF16949等质量系统认证，具有很好的产质量量系统和较强的手艺开辟能力。公司客户次要为国表里行业内出名企业，公司已进入国表里相关行业整车（零件）厂商和大型零部件制制商的供应链系统，取国表里大型客户构成了安定的合做关系，并被多家客户评为最佳供应商。正在为客户供给产物、输出办事的同时，实现取客户的配合成长。跟着公司募投项目扶植投产、达产，将进一步加强公司的焦点合作力，使公司正在取国内同业业其他敌手的合作中连结劣势地位。

　　公司本次会计政策变动是按照财务部相关文件要求进行的调整，变动后的会计政策可以或许愈加客不雅、实正在地反映公司的财政情况和运营，合适目前会计原则及财务部、证监会、深圳证券买卖所的相关和公司的现实环境，不会对公司财政报表发生严沉影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。

　　以上申请的授信用处包罗但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、抵（质）押贷款、并购贷款、银行承兑汇票额度、商业融资、国表里信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、单据承兑及贴现、各类保函、法人透支营业、融资租赁等。授信额度申请的具体金额将按照公司现实的融资需求正在各政策性银行、股份制贸易银行、非银金融机构及外资银行等金融机构中进行分派。上述授信额度不等于公司现实融资金额，现实融资金额以公司现实发生的融资金额为准。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本次续聘会计师事务所合适财务部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》（财会〔2023〕4号）的。

　　上述议案曾经公司第三届董事会第二十次会议、监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司2025年4月26日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关通知布告。

　　项目合股人李晖先生、签字注册会计师敏密斯、项目质量节制复核人刘方微密斯近三年均不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。

　　山东联诚细密制制股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年4月25日正在济宁市兖州区经济开辟区北环城6号公司会议室以现场及通信相连系体例召开，会议由董事长郭元强先生掌管。通知于2025年4月15日以书面通知体例向全体董事发出，应出席会议董事7人，现实出席会议董事7人，本次董事会会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。

　　经中国证券监视办理委员会《关于核准山东联诚细密制制股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司以询价体例向特定投资者非公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票25，601，208股，刊行价钱为每股人平易近币16。55元，募集资金总额为人平易近币423，699，992。40元。扣除残剩未领取的承销及保荐费用人平易近币（含税）20，290，199。65元后，资金总额403，409，792。75元已由从承销商长城证券股份无限公司于2022年2月28日汇入公司公用账户。另减除其他刊行费用人平易近币737，181。38元，募集资金净额为402，672，611。37元。上述募集资金到位环境业经和信会计师事务所（特殊通俗合股）审验，并出具了和信验字（2022）第000009号验资演讲。

　　2、填报表决看法或选举票数。本次股东大会为非累积投票的议案，填报表决看法为：同意、否决、弃权。

　　2023年10月25日，财务部公布了《企业会计原则注释第17号》（财会〔2023〕21号），（以下简称“原则注释第17号”)，了“关于流动欠债取非流动欠债的划分”、“关于供应商融资放置的披露”以及“关于售后租回买卖的会计处置”的内容，自2024年1月1日起施行。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代办署理人出席现场会议和加入表决，股东委托的代办署理人不必是公司股东！

　　2024年，公司监事会严酷按照法令律例、规范性文件及《公司章程》的，监视公司董事、高级办理人员贯彻落实股东大会的各项决议的环境。公司全体监事均可以或许按照法令、律例和《公司章程》付与的和权利，、诚信！

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　表决：（采用非累积投票制进行表决的提案正在 “表决看法”栏中，“同意”用“√”暗示；“否决”用“×”暗示；弃权用“○”暗示；不填暗示弃权。）。

　　本次股东大会1。00-8。00均为通俗议案，议案9。00-10。00为出格决议议案，由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持无效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于提请股东大会授权董事会打点以简略单纯法式向特定对象刊行股票的通知布告》（通知布告编号：2025-032）。

　　根据公司办理层2024年度工做环境及公司年度运营环境，公司办理层组织编写了《2024年度总司理工做演讲》。

　　为连结公司2025年度审计工做的持续性和不变性，公司拟聘用和信会计师事务所（特殊通俗合股）担任公司2025年度审计机构，聘用刻日为一年。同时提请股东大会授权公司办理层参照市场价钱，取和信会计师事务所（特殊通俗合股）协商确定2025年度审计费用。

　　（2）拟签字注册会计师敏密斯，2015年成为中国注册会计师，2014年起头处置上市公司审计，2014年起头正在和信会计师事务所执业，2021年起头为本公司供给审计办事。近三年共签订或复核了上市公司审计演讲共4份。

　　和信会计师事务所近三年因执业行为遭到监视办理办法4次、自律监管办法1次、行政惩罚1次，未遭到刑事惩罚、规律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为遭到监视办理办法5次，自律监管办法1次，行政惩罚1次，涉及人员13名，未遭到刑事惩罚。

　　颠末多年的成长，公司已构成了包罗模具制制、锻制/锻制、细密加工、概况处置及最终机能检测等正在内完整的零部件制制系统，摸索出跨行业、多客户、多品种、定制式贸易模式。公司正在美国、越南均设有子公司，为国表里客户供给一坐式办事。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司次要处置各类细密机械零部件的研发设想、出产和发卖，次要是以铁、铝、钢等金属为原材料，通过锻制、锻制及机加工等体例制制金属构件、金属零部件，产物普遍使用于商用压缩机、液压机械、商用车、工程机械、农业机械、乘用车、新能源、工业机械人、柴油机、光热发电、环保水处置、高铁等多种行业。次要产物为各类细密机械零部件，包罗液压行走马达壳体/后端盖、减速器壳体、液压阀座、曲轴箱体、曲轴瓦盖、轴承座、吊挂支架、减震轮/环、减震器配件壳体、汽车水泵壳体、工业机械人底座、大臂、转座、毗连体等1，000多个品种。

　　公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议并通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》。正在确保不影响募集资金投资项目扶植进度的前提下，同意公司利用不跨越人平易近币2，500万元闲置募集资金临时弥补流动资金，刻日不跨越12个月。监事会及保荐机构就该事项已颁发同意的看法。2024年3月利用闲置募集资金临时弥补流动资金2，500万元。

　　为了规范募集资金的办理和利用，提高资金利用效率和效益，投资者权益，本公司按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》及其他法令律例和，连系公司现实环境，制定了《山东联诚细密制制股份无限公司募集资金利用办理法子》（以下简称《办理法子》）。按照《办理法子》，公司对募集资金实行专户存储，正在银行设立募集资金专户。

　　公司公开辟行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生必然变化。2024年4月1日至2025年3月31日，累计转股数量为7，674，218股。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　按照中国证券监视办理委员会证监许可[2020]802号文核准，公司公开辟行人平易近币260，000，000。00元的可转换公司债券，募集资金总额人平易近币260，000，000。00元，扣除承销及保荐费用含税人平易近币7，200，000。00元（含税承销及保荐费用为人平易近币8，000，000。00元，公司2019年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人平易近币800，000。00元，不含税承销及保荐费用为人平易近币7，547，169。81元）后现实收到的募集资金总额为人平易近币252，800，000。00元，已由长城证券股份无限公司于2020年7月23日汇入公司正在中国银行分行济宁分行兖州支行开设的账号为5的募集资金公用人平易近币账户。另减除其他刊行费用人平易近币1，714，150。94元，募集资金净额为人平易近币250，738，679。25元。上述募集资金到位环境业经和信会计师事务所（特殊通俗合股）审验，并出具了和信验字（2020）第000023号验证演讲。

　　《2024年年度演讲摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）；《2024年年度演讲》全文详见巨潮资讯网（）。

　　2020年8月17日，公司取保荐机构长城证券股份无限公司、中国银行股份无限公司兖州支行签定《募集资金三方监管和谈》。

　　公司董事长兼总司理郭元强先生、董事孔祥怯先生、董事会秘书宋志强先生、财政总监邱秀梅密斯（如遇特殊环境，参会人员可能会有调整，具体以当天现实为准）。

　　公司本次修订《公司章程》事项尚需2024年度股东大会审议通过，除修订上述条目内容外，《公司章程》其他条目不变。同时，提请股东大会授权公司办理层打点工商变动登记的相关事项。

　　2024年全年，公司商用车及乘用车零部件停业收入40，353。94万元，占总停业收入的37。54%。

　　公司的发卖体例：公司具有全球化收集，按照产物及客户特点，公司次要产物实行订单式出产，采纳曲销体例发卖。

　　截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为9，223，633。62元（包罗收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额）。

　　按照公司2024年度现实环境，按照《公司法》等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关，编制了公司《2024年年度演讲及其摘要》。

　　财产布局方面，我国通过裁减掉队产能，加强规模企业和财产集中度。跟着我国工业化程序的加速，铸件总体大将向高端市场调整。黑色金属铸件中拥有率一曲位居首位的灰铁铸件产量比例将下降，而球墨铸铁件产量比例将不竭提高。有色金属铸件中的铝合金、镁合金铸件，因为具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优秀机能以及特殊的物能，品种繁多，其产量比例也将继续提高。

　　《深圳证券买卖所股票上市法则》第9。8。1条第（九）项：“比来一个会计年度净利润为正值，且归并报表、母公司报表年度末未分派利润均为正值的公司，其比来三个会计年度累计现金分红金额低于比来三个会计年度年均净利润的30%，且比来三个会计年度累计现金分红金额低于5，000万元”。公司比来三个会计年度累计现金分红金额为5，675。98万元，比来三个会计年度年均净利润为-243。62万元，高于30%且大于5，000万元，因而不触及上述其他风险警示景象。

　　山东联诚细密制制股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“和信会计师事务所”）担任公司2025年度的审计机构，本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议，现将具体环境通知布告如下。

　　公司已成立较为完美的内部节制轨制系统，并正在日常运营和企业办理中获得无效施行，各类表里部风险可以或许无效节制。演讲期内，不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷，未发觉非财政演讲内部节制严沉缺陷。公司现有的内部节制轨制合适相关法令律例和规章轨制的要求，公司内部节制评价演讲能客不雅、实正在地反映公司内部节制环境。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　为满脚公司及控股子公司出产运营和扶植成长的需要，公司及控股子公司打算2025年向银行等金融机构及非金融机构申请分析授信额度为不跨越人平易近币9亿元，授信体例为公司及控股子公司内部或以公司及控股子公司名下资产（包罗但不限于地盘、房产等）供给抵质押。正在此额度内由公司及控股子公司按照现实资金需求向银行等金融机构进行假贷，并按照授信额度，打点相关或资产的典质、质押等手续。本次授信额度无效刻日为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，无效期内授信额度可轮回利用。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象刊行融资总额不跨越人平易近币3亿元且不跨越比来一岁暮净资产20%的股票，授权刻日为自公司2024年度股东大会审议通过之日起大公司2025年度股东大会召开之日止。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于提请股东大会授权董事会打点以简略单纯法式向特定对象刊行股票的通知布告》（通知布告编号：2025-032）。

　　因被对象之一山东联诚细密制制股份无限公司（以下简称“联诚细密”或“公司”）部属子公司安徽联诚细密锻制无限公司的资产欠债率跨越70%，敬请泛博投资者充实关心风险。

　　股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　为连结公司2025年度审计工做的持续性和不变性，公司拟聘用和信会计师事务所（特殊通俗合股）担任公司2025年度审计机构，聘用刻日为一年。同时提请股东大会授权公司办理层参照市场价钱，取和信会计师事务所（特殊通俗合股）协商确定2025年度审计费用。

　　2024年12月6日，财务部公布了《企业会计原则注释第18号》（财会〔2024〕24号），（以下简称“原则注释第18号”)，了“关于浮动收费法下做为根本项目持有的投资性房地产的后续计量”以及“关于不属于单项履约权利的类质量的会计处置”的内容，自印发之日起施行。

　　连系董事出具的《董事关于性自查环境的演讲》，公司董事会就公司董事马凤举先生、范琦密斯、孔祥怯先生、刘震先生（已离任）的脾气况进行评估并出具了专项看法。